バイナンスでコンプライアンス幹部に異動、最高コンプライアンス責任者の退任の可能性も協議
Bloombergは、イラン関連口座が米制裁回避のために同プラットフォームを利用した可能性を巡る精査が強まる中、バイナンスでコンプライアンス部門の幹部が追加で離脱したと報じた。
ファクトチェック
この主張は、Odailyの記事の追跡可能な上流ソースであるBloombergの記事によって強く裏付けられている。Bloombergは、バイナンスがノア・パールマンについて「退任時期は決まっておらず、後任も特定されておらず、今後の業務に全面的にコミットしている」と述べたと明確に報じている。同じ記事はまた、パールマンの就任が2023年であり、バイナンスが2023年後半に米国で有罪答弁を行った後だったと位置付けており、主張の文脈とも一致する。PANewsも、Bloombergが報じたバイナンスの同じ回答を独自に要約している。今回取得したソースの中に、この記述に反するものはない。
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要約
Bloombergは、バイナンスで最高コンプライアンス責任者のノア・パールマンを含む複数のコンプライアンス幹部が離脱したと報じた。こうした指導部の変化は、イラン関連口座が同取引所を利用して米制裁を回避したかどうかについて、議員やブロックチェーン分析企業が調査を進める中で起きている。バイナンスは、コンプライアンスへの取り組みは揺らいでおらず、規制当局および法執行機関に協力していると述べた。
用語解説
- 米制裁: 対象となる国、事業体、または個人との取引を禁止または制限する、政府が課す制約。
- コンプライアンス: 金融犯罪ルールを含む法令、規制、社内方針を順守するための企業のプロセスと統制。
- ブロックチェーン分析企業: オンチェーン取引データを分析し、資金フローを追跡して潜在的に不正な活動を特定する企業。