币安加入“大西洋行动”,打击加密货币和投资诈骗

币安加入“大西洋行动”,打击加密货币和投资诈骗

根据最新进展,美国、英国和加拿大当局已追踪到超过$45 million被盗加密货币,冻结$12 million用于受害者赔偿,并关联了30多个国家的2万多个钱包。

事实核查
核心数字说法均可由两个官方政府来源直接支持:美国特勤局页面“Operation Atlantic破获逾4500万美元加密货币欺诈,冻结1200万美元被盗资金”和英国国家打击犯罪局页面“针对加密货币的诈骗分子被阻止,NCA主导的Operation Atlantic冻结1200万美元”。两者均表示,已识别逾2万名受害者,冻结逾1200万美元,并识别出/确认与这些骗局相关的逾4500万美元加密货币欺诈。NCA来源明确指出,受害者遍及英国、加拿大和美国。特勤局来源解释称,该行动重点打击授权式网络钓鱼,并表示这4500万美元包括已冻结的1200万美元,以及另外3300万美元、被认为与投资诈骗计划有关的资金。我获取的两份政府官方页面均未提及币安参与其中,但经核实的二手报道“英国主导的Operation Atlantic冻结1200万美元加密货币诈骗资金”和“英国主导的Operation Atlantic冻结1200万美元加密货币诈骗所得”对此予以佐证,这两篇报道均称币安提供了调查/情报协助,且没有任何资金在币安被冻结。由于本次运行未能成功抓取币安官方博客URL,该具体部分因此依赖高质量二手佐证,而非经验证的币安一手声明。
    参考链接123
摘要

“大西洋行动”是一项由美国、英国和加拿大当局参与的跨境执法行动,目前已关联超过$45 million通过欺诈被盗的加密货币。最新进展显示,执法人员已冻结$12 million用于受害者赔偿,并关联了30多个国家的2万多个钱包。此前关于该行动的报道还称,调查人员捣毁了120多个诈骗网站,标记了与疑似投资诈骗相关的$33 million,并获得币安通过链上情报和账户筛查提供的支持。

术语与概念
  • 链上情报: 对区块链交易数据进行的调查分析,用于追踪钱包活动、资金流向以及疑似非法地址之间的关联。
  • 账户筛查: 一种合规与风险审查流程,用于识别可能与欺诈、制裁问题或其他可疑活动相关的账户。