英国金融行为监管局突查伦敦8处涉嫌非法加密货币P2P交易点
FCA表示，这是其首次与英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组开展联合执法行动，目标锁定伦敦8处地点；在更广泛的2027年监管制度实施前，英国正加强对加密货币的监管。
事实核查
核心说法得到路透社经 Yahoo Finance 发布的报道支持。报道称，FCA 在首次打击非法点对点加密货币交易的行动中，"突击搜查了伦敦的八个地址"。crypto.news 的文章独立印证了相同的核心事实，并补充了停止通知和反洗钱调查背景。X 上的帖子 https://x.com/BitcoinNews/status/2046961245526351880 与这些报道一致。不过，由于此次运行中未检索到 FCA 直接发布的新闻稿或官方声明，置信度为中等而非高。"sites" 与 "addresses/locations" 的表述差异似乎只是措辞上的细微不同，并非实质性矛盾。
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摘要
FCA表示，英国金融行为监管局检查了伦敦8处涉嫌非法加密货币点对点交易场所，并发出停止及终止通知，以叫停其活动。此次行动是该监管机构首次针对涉嫌非法P2P加密货币交易开展联合执法，英国税务海关总署及西南地区有组织犯罪调查组参与其中。FCA称，行动期间收集的证据支持多项刑事调查。律师表示，此举表明，在英国更广泛的2027年监管制度实施前，FCA正在扩大加密货币执法。监管机构还表示，目前英国没有任何P2P加密货币交易商或平台完成注册，进一步强化了其立场，即此类服务必须遵守注册和反洗钱要求。
术语与概念
- P2P交易: 点对点交易允许用户彼此直接买卖加密货币，而不是通过中心化交易所进行交易。
- 反洗钱: 反洗钱，即AML，是指用于侦测和防止非法资金通过金融平台流转的控制措施。
- 注册: 注册是加密货币企业在某一司法辖区合法提供服务前，可能需要从监管机构取得的正式授权。