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美国制裁柬埔寨参议员，称其与加密货币诈骗中心有关

据美国财政部和司法部称，美国当局已制裁柬埔寨参议员郭安，并冻结与一个针对美国人、涉及人口贩运的加密货币诈骗网络相关的逾$701 million资产。

事实核查
美国财政部在 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469 发布的新闻稿直接确认，美国因针对美国人的诈骗中心活动而制裁了柬埔寨参议员Kok An。美国司法部题为“诈骗中心打击特别工作组对针对美国人的东南亚诈骗中心采取重大行动”的新闻稿直接确认，截至目前，已限制与这些诈骗相关的超过$701 million加密货币。财政部还表示，其行动是与司法部及其他机构协调开展的，因此结合这两份官方公告，可以支持这一整体说法。唯一需要注意的是措辞：司法部的公告使用的是“已限制”的加密货币，而不是新闻报道中更简化的“冻结”，但实质内容一致。
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摘要

美国财政部以涉嫌参与柬埔寨大规模加密货币诈骗及与人口贩运相关行动为由，制裁了柬埔寨参议员郭安及28个相关实体；与此同时，美国司法部表示，当局已限制超过$701 million、与针对美国人的投资诈骗有关的加密货币资产。美国更广泛的执法行动瞄准了柬埔寨和缅甸的诈骗园区，其中包括对两名与缅甸一处诈骗园区有关的中国籍被告提起指控，并破坏了包括503个非法域名或诈骗网站及与Telegram相关频道在内的在线基础设施。一家稳定币发行方另行表示，其在收到美国执法部门请求后冻结了资金，这凸显了中心化加密货币中介机构如何帮助阻止疑似非法资产流动。FBI表示，“升级行动”识别出8,935名受害者，并避免了估计$563 million的额外损失。

术语与概念
  • OFAC: 美国财政部外国资产控制办公室，负责管理和执行经济及贸易制裁。
  • Stablecoin: 一种旨在维持价值稳定的加密货币，通常通过与美元等法定货币挂钩来实现。
  • Scam compounds: 有组织欺诈网络使用的场所，工人可能在其中被胁迫或遭贩运，从事网络投资诈骗或冒充类诈骗。