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美国制裁柬埔寨参议员，因涉嫌与加密货币诈骗园区有关联

据美国财政部称，柬埔寨参议员郭安及其关联的28个实体因涉嫌参与柬埔寨一项大规模加密货币诈骗和人口贩运相关行动而遭制裁。

事实核查
最有力的来源是美国财政部于2026-04-23发布的新闻稿，见 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0469，其中明确表示，OFAC将郭安及其网络中的28名个人和实体列入制裁名单。同一份新闻稿还指出，除制裁外，诈骗中心打击特别工作组宣布查封了503个用于加密货币投资诈骗的欺诈性网络域名。美国司法部题为“诈骗中心打击特别工作组对针对美国人的东南亚诈骗中心采取重大行动”的新闻稿独立确认了查封503个域名一事，并补充称，当局还查获了超过$700 million的加密货币，这些资产与清洗针对美国受害者诈骗所得收益有关。OFAC的“反恐、反毒品和网络相关制裁；发布网络相关一般许可证”页面佐证了针对郭安制裁行动的日期及其存在。唯一需要说明的是归因问题：用户文本称“根据美国财政部”得出所有这些内容，但查获$700 million一事是由司法部在联合行动中具体披露的，而非仅由财政部单独报告。不过，就实质内容而言，该说法得到了美国官方来源的支持。
    参考链接: 123
摘要

美国财政部制裁了柬埔寨参议员郭安及其关联的28个实体组成的网络，理由是其涉嫌与柬埔寨一项大规模加密货币诈骗及与人口贩运相关的行动存在联系。该行动由财政部外国资产控制办公室宣布，是美国更广泛执法行动的一部分。此前该执法行动被描述为针对柬埔寨和缅甸的诈骗园区，同时采取刑事指控、限制或扣押加密货币，以及破坏在线诈骗基础设施等措施。美国官员此前的行动将更广泛的网络与针对美国受害者的欺诈联系起来，并称该行动涉及超过 $700 million 的加密货币，监管部门表示这些资产已被限制或扣押，此外还涉及503个非法域名或诈骗网站，以及与 Telegram 相关的基础设施。FBI 此前表示，“Level Up 行动”识别出8,935名受害者，并阻止了估计 $563 million 的额外损失。

术语与概念
  • OFAC: 美国财政部外国资产控制办公室，负责管理和执行经济及贸易制裁。
  • Sanctions: 政府施加的限制措施，可冻结资产并禁止与被指定个人或实体进行交易。
  • Scam compounds: 有组织欺诈网络使用的场所，工作人员可能被胁迫或贩运至此，从事在线投资诈骗或冒充身份诈骗。