在3月16日至4月15日开展的一项为期一个月的行动中，Coinbase、Coinhako、StraitsX和Upbit参与其中，并利用区块链分析工具追踪与诈骗相关的转账并识别受害者。
新加坡警方与Coinbase、Coinhako、StraitsX和Upbit合作，在3月16日至4月15日开展的一次执法行动中拦截了逾$2.86 million与诈骗相关的资金。此次行动使用了两家区块链分析公司TRM Labs和Chainalysis的工具，以识别受害者并追踪与冒充、投资、招聘和恋爱诈骗有关的交易。这一行动凸显出，执法部门和加密货币服务提供商正日益利用区块链取证——即追踪链上资金流动——来打击欺诈，并在非法转账被提走或进一步转移之前追回或冻结相关资金。