Coinone起诉韩国金融情报机构,抗辩加密货币转账制裁

Coinone在4月29日制裁生效前提起诉讼并申请禁令,寻求叫停FIU制裁。相关制裁包括部分业务停业三个月和52亿韩元罚款。

摘要

Coinone已对韩国金融情报机构提起诉讼,并请求首尔行政法院在制裁于4月29日生效前暂停执行。消息人士称,相关制裁源于涉嫌违反反洗钱规定,包括部分业务停业三个月和52亿韩元罚款。若措施落地,新用户将被禁止向外部交易所转移加密货币,这将直接影响该交易所的客户开户和转账权限。

术语与概念
  • 金融情报机构: 负责监督反洗钱合规并可对虚拟资产服务提供商实施制裁的金融犯罪监管机构。
  • 反洗钱: 旨在防止非法资金通过金融体系流转的一系列规则和控制措施,其中包括加密货币平台。
  • 加密货币转账: 数字资产在钱包或平台之间的转移,包括从交易所转至外部交易场所的转账。