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美国司法部宣判Cartier加密货币洗钱案，获刑八年

据纽约南区联邦检察官称，Cartier因经营无牌照加密货币场外交易柜台并利用其通过美国清洗毒品贩运所得，被判处八年监禁。

事实核查
这一说法已获美国司法部纽约南区联邦检察官办公室官方新闻稿（justice.gov）直接且充分证实。新闻稿确认，Maximilien de Hoop Cartier因经营一家无牌照加密货币场外交易柜台被判处8年监禁，该柜台被用于通过美国清洗毒品贩运所得。The Block的独立报道也进一步证实了所有关键细节，包括刑期时长、无牌照加密货币场外交易业务，以及涉毒资金洗钱背景。纽约南区被准确认定为提起公诉的司法辖区。未发现相互矛盾的证据。
    参考链接: 12
摘要

纽约南区联邦检察官表示，Maximilien de Hoop Cartier因经营无牌照加密货币场外交易柜台，并通过美国清洗毒品贩运所得，被判处八年监禁。该判决于28日宣布。美国司法部现有案件细节显示，Cartier自2018年起经营该业务，通过美国空壳公司和犯罪网络清洗超过$470 million，并被追缴约$2.36 million的佣金及相关账户资产。

术语与概念
  • OTC（场外直接交易）: 一种市场结构，买卖双方直接交易，而非通过公开交易所完成，通常用于大额交易。
  • 洗钱: 通过多层交易和中间人掩饰非法资金来源、使其看似合法的过程。
  • 空壳公司: 可能几乎没有实际经营用途的公司实体，可被用于转移资金或隐藏资金所有权。