路透:Elliptic称Nobitex处理了约5亿美元与伊朗相关的加密货币

据路透报道,Nobitex由Ali和Mohammad Kharrazi于2018年创立,用户超过1100万;Elliptic与Chainalysis对其涉制裁交易的估算存在差异。

事实核查
核心说法有 2026 年 5 月 1 日路透的主要调查,以及多家独立媒体的交叉印证作为充分支持。具体而言:(1) Elliptic 确实报告了 Nobitex 在与伊朗有关的加密货币资金流中的作用;(2) 约 5 亿美元这一数字,是指 Elliptic 所称 2024 年 11 月至 2025 年 6 月期间伊朗央行钱包活动的规模;(3) 其中 3.47 亿美元这一子项数字,已被确认为 2025 年上半年央行专门发送至 Nobitex 的金额;(4) 与伊朗央行的关联已被明确证实;(5) 币安在路透这篇报道中被提及,依据的是此前的一项调查。唯一较小的细微差别在于,该说法将“由 Nobitex 处理的 5 亿美元”这一表述,略微混同了更广义的央行钱包活动规模(5 亿美元)与实际具体流入 Nobitex 的金额(2025 年上半年的 3.47 亿美元,而 Elliptic 对可疑总流量的估算为 3.66 亿美元)。总体而言,将其概括为“约 5 亿美元与伊朗有关的加密货币”,作为对路透/Elliptic 调查发现的标题式总结,在实质上是准确的。
摘要

路透社和区块链分析公司Elliptic此前报道称,Nobitex处理了约5亿美元与伊朗央行相关的加密货币,其中包括2025年上半年约3.47亿美元的流入。路透社还报道称,Nobitex由Ali和Mohammad Kharrazi于2018年创立,服务超过1100万用户,在互联网中断期间仍保持运营,并在战时处理了逾1亿美元的交易量。最新报道补充了对涉制裁交易的不同区块链分析估算:Elliptic估计为3.66亿美元,而Chainalysis估计为6800万美元。Nobitex否认与伊朗政府存在关联,并表示非法活动仅占其业务的一小部分。

术语与概念
  • 区块链分析: 利用链上数据追踪加密货币交易、钱包及其在区块链网络中的资金流动。
  • 受制裁实体: 受到法律限制、金融往来受限的个人、公司或组织,通常受国家或国际制裁约束。
  • 战时交易量: 在武装冲突期间处理的交易总价值,反映压力环境下的市场活动。