区块链调查员ZachXBT表示，DSJ交易所和BG Wealth Sharing涉及超过1.5亿美元的资金运作，并称其为一场庞氏骗局，目前已崩盘。他称，该骗局使用假CEO，承诺1.3%至2.6%的日回报，自2025年以来一直运作，并通过推荐佣金、分级奖金和虚假交易信号招募受害者。美国执法部门于4月23日查封了一个BG Wealth域名，但据称该运作此后又持续了约一周，直到提现功能被禁用。ZachXBT称，4月27日至5月3日期间，超过9200万美元资金随后被洗钱，而泰达币 (USDT)、币安、OKX和相关当局冻结了与此案相关的逾4100万美元。