俄罗斯国家杜马审议法案,监控超过100万卢布的加密货币交易

俄罗斯国家杜马审议法案,监控超过100万卢布的加密货币交易

俄罗斯待审加密货币法案拟通过限制进入部分外国交易所并为非专业投资者设定年度购买上限,扩大央行控制范围,二读中的关键条款预计自7月1日起生效。

事实核查
该说法的三个核心要素都得到多个独立来源的有力印证。首先,100万卢布监测门槛已获 PANewsLab 来源(019e3db7)和 Phemex 文章确认,两者均提到,在国家杜马审议的一项配套/补充法案要求运营方监测并向俄罗斯央行报告超过这一门槛的加密货币交易。其次,俄罗斯央行控制权的扩大已获 Cryptopolitan 文章确认,该文详细说明俄罗斯央行将掌握许可发放权、批准或禁止交易、限制某些币种,并对非合格投资者的年度购买额设定上限。第三,立法需在 2026 年 7 月 1 日前通过这一截止日期,已获 Cryptopolitan 和 Bitcoin Magazine 文章共同确认,二读修正案应在 2026 年 4 月下旬至 5 月上旬提交。细微之处在于,100万卢布监测门槛来自一项补充法案,而非主要监管法案,但两者都属于提交国家杜马审议的同一立法方案。该说法准确且公允地概括了整体立法情况。
摘要

俄罗斯国家杜马正在审议一项加密货币市场法案,该法案将要求对超过100万卢布、约合$13,700的加密货币交易进行监控,包括客户身份识别、可疑交易筛查、与政府机构共享信息以及与俄罗斯银行协调。最新细节显示,俄罗斯央行计划禁止公民在遵守国际制裁的外国加密货币交易所交易,并将对非专业投资者施加每年300,000卢布的加密货币购买上限。早前报道援引财政部官员Alexey Yakovlev的话称,该法案将在二读前修订,允许央行为加密货币交易反洗钱验证服务设定要求,同时还要求对俄罗斯金融基础设施相关信息予以保密。该法案二读中的关键条款预计将于7月1日生效。

术语与概念
  • 客户身份识别: 一种合规流程,在允许使用金融服务或进行交易之前核验用户身份,通常用于减少欺诈和非法融资。
  • 可疑交易筛查: 用于标记异常或可能违法活动的监控和审查程序,尤其用于反洗钱合规。
  • 加密货币流通: 加密货币在市场或金融体系中的流动、交换或使用组织方式。