TRM Labs称，在研究发现该处理商与高非法融资风险敞口，以及与俄罗斯关联的Cryptomus和被列入黑名单的交易所Garantex之间可能存在运营联系后，Bithumb切断了与Heleket的关系。
Bithumb表示，因涉嫌洗钱和恐怖融资风险，公司已切断与Heleket的关系，并暂停所有相关虚拟资产的充值和提现。TRM Labs表示，其高度确信Heleket与俄罗斯关联支付处理商Cryptomus通过共享基础设施、人员、品牌和链上活动存在运营联系。TRM还称，流入Heleket钱包的早期流动性来自被列入黑名单的俄罗斯交易所Garantex，且Heleket的非法风险敞口约为支付服务提供商平均水平的五倍。此举正值Bithumb在韩国面临更广泛的合规压力。此前，监管机构指出其违反《特定金融信息法》达665万次，其中包括与未注册外国平台进行的45,772笔交易。不过，法院在案件继续审理期间暂缓执行为期六个月的部分业务停业处分。