美国司法部调查币安涉嫌规避伊朗制裁
最新报道将巴巴克·赞贾尼的网络与据称经由币安流转、涉及伊朗伊斯兰革命卫队的加密货币资金联系起来，为规避制裁指控补充了更多细节，并进一步引发外界对交易所合规管控的质疑。
事实核查
该说法的两个核心要素均得到多个独立来源的有力支持。美国司法部对币安涉嫌协助规避伊朗制裁展开调查，已由“The Block”于2026年3月11日发布的“美国司法部调查伊朗是否利用币安规避制裁：WSJ”和Crypto Briefing发布的“美国司法部调查伊朗利用币安规避制裁”证实。币安公开反驳《华尔街日报》约$850 million的数字，也已由“The Block”的“币安反驳《华尔街日报》关于涉嫌伊朗相关交易的最新报道”和Crypto Briefing的“币安反驳《华尔街日报》关于伊朗相关交易总额达$850M的报道”证实，并且有币安首席执行官Richard Teng在X上发文称相关报道“从根本上不准确”这一直接证据。该说法准确概括了情况：美国司法部的调查真实存在且仍在进行中，$850 million这一数字来自《华尔街日报》2026年5月22日关于与Babak Zanjani相关交易的报道，而币安也一直在积极提出异议。需要补充的一点是，更广泛的美国司法部调查涉及的指控总额超过$1 billion，而$850 million这一数字仅针对《华尔街日报》最新报道中聚焦Zanjani的指控——但该说法并未歪曲这一区别。
摘要
根据最新报道，伊朗商人巴巴克·赞贾尼的网络据称在过去两年通过币安处理了约 $850 million 的加密货币交易，其中调查人员认定近一半，即约 $425 million，与伊朗军方有关。报道称，这些活动涉及一个与赞贾尼加密货币业务 Zedcex 相关的单一币安账户的充值与提现。该业务据称先通过土耳其和一家迪拜子公司转移伊朗石油销售所得，再将资金转至包括 Nobitex 在内的交易所兑换为里亚尔。报道还称，币安内部调查人员曾标记出与伊朗的关联、来自德黑兰的访问以及其他危险信号，但该主账户仍保持活跃。币安此前曾对《华尔街日报》有关这些据称与伊朗相关交易的报道提出异议。最新细节进一步加剧了外界对美国司法部调查的关注，即伊朗是否利用币安规避制裁。
术语与概念
- 规避制裁: 指绕开政府施加的金融或贸易限制的行为，通常通过掩饰交易对手、路线或交易来源来实施。
- IRGC: 伊朗伊斯兰革命卫队，是伊朗一个实力强大的军事组织，受到美国广泛制裁。
- Crypto exchange: 用于买卖和转移数字资产的平台，通常被要求实施客户审查和交易监测。