英国制裁A7网络及与HTX关联的火币全球实体，涉嫌为俄罗斯战争提供资金
英国以涉嫌规避对俄制裁为由实施制裁后，Bybit警告称，涉及与HTX关联地址的转账可能面临更严格的反洗钱和合规审查，部分账户功能或因此延迟或受限。
事实核查
摘要
英国于5月26日出台、针对俄罗斯制裁规避网络的制裁方案，已引发更广泛的市场合规反应。Bybit警告用户，向与HTX关联的地址转入或转出资金，可能面临加强的反洗钱、合规和风控检查。Bybit表示，涉及此类交易的用户可能被要求提供资金来源证明和交易历史，在核验完成前，包括提现在内的部分功能可能被阻止。该警告发布前，英国已对运营火币全球的巴拿马注册实体采取行动；英国当局称，该实体为A7及现已关闭的俄罗斯交易所Garantex提供便利。英国还称，HTX通过规避制裁向俄罗斯转移了超过$1.5 billion。HTX代表表示，Huobi Global不参与该交易所的运营，制裁针对的是法律实体而非平台本身，同时还称，此前对与卢布挂钩的A7A5稳定币的上币申请已在审查后被拒绝。
术语与概念
- 反洗钱: 金融和加密货币平台用于识别可疑活动并核实资金来源的反洗钱规则和程序。
- 制裁: 政府对个人、实体或活动施加的法律限制，通常要求金融平台冻结资产、阻止交易往来或限制交易。
- 稳定币: 一种通过与其他资产（如法定货币）挂钩来维持固定价值的加密货币。