英国制裁A7网络及与HTX关联的火币全球实体,涉嫌为俄罗斯战争提供资金

英国于5月26日出台、针对俄罗斯制裁规避网络的制裁方案,已引发更广泛的市场合规反应。Bybit警告用户,向与HTX关联的地址转入或转出资金,可能面临加强的反洗钱、合规和风控检查。Bybit表示,涉及此类交易的用户可能被要求提供资金来源证明和交易历史,在核验完成前,包括提现在内的部分功能可能被阻止。该警告发布前,英国已对运营火币全球的巴拿马注册实体采取行动;英国当局称,该实体为A7及现已关闭的俄罗斯交易所Garantex提供便利。英国还称,HTX通过规避制裁向俄罗斯转移了超过$1.5 billion。HTX代表表示,Huobi Global不参与该交易所的运营,制裁针对的是法律实体而非平台本身,同时还称,此前对与卢布挂钩的A7A5稳定币的上币申请已在审查后被拒绝。

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