英国首次对加密货币交易所实施银行式制裁,强化合规要求

此举要求英国金融机构冻结资金并追踪加密货币交易,将传统银行业采用的制裁合规标准延伸至数字资产企业。

摘要

英国首次将银行式制裁规则适用于加密货币交易所,要求该国金融机构冻结资金,并追踪与受制裁活动相关的交易。此举使数字资产企业进一步接近传统金融长期采用的合规标准。在这些标准下,机构必须识别受限制方,阻止其接触资产,并保留交易记录以供执法。该措施凸显,随着监管收紧,监管机构正将加密货币市场的部分领域视为更接近主流金融基础设施。

术语与概念
  • 加密货币交易所: 用户买卖和交易比特币及其他加密货币等数字资产的平台。
  • 制裁合规: 对客户和交易进行筛查、冻结受限制资金,并遵守旨在阻止被禁止金融活动的政府规定的过程。
  • 交易追踪: 对资金流动进行监控和追踪,包括基于区块链的转账,以识别资金来源、去向及相关方。