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阿根廷法案拟将网络赌博监管范围扩大至加密货币服务提供商

阿根廷法案拟将网络赌博监管范围扩大至加密货币服务提供商

该提案可能推高阿根廷加密货币公司的合规成本，并可能影响其他司法管辖区对与非法网络赌博相关数字资产的监管方式。

事实核查
阿根廷政府在 argentina.gob.ar 发布的官方公告明确指出，《防止赌博成瘾和规范在线机会游戏法案》包含“禁止金融实体以及支付/加密货币提供商为未经授权的运营商提供服务”的条款。这直接证实了有关该法案将在线赌博规则扩展至加密货币服务提供商的说法。三家独立的二手信源——Cointelegraph、CryptoBriefing 和 crypto.news——也证实了这一规定。
摘要

阿根廷已向国会提交一项法案，拟扩大网络赌博监管范围，将虚拟资产服务提供商纳入其中。根据该提案，银行、金融科技公司、加密货币交易所和钱包提供商将被禁止向未持牌博彩平台提供服务，违规者可被判处2至4年监禁。该法案还要求实施更严格的尽职调查、交易监控和客户身份验证（KYC）。最新报告补充称，拟议中的限制措施可能增加合规成本，并可能形成影响更广泛数字金融监管的监管先例。

术语与概念
  • 虚拟资产服务提供商: 提供涉及数字资产服务的企业，例如加密货币的交易、转移或托管。
  • 客户身份验证 (KYC): 了解你的客户，即身份验证规则。这是一项用于核实客户身份并降低欺诈或洗钱风险的合规流程。
  • 交易监控: 对金融活动进行持续审查，以发现可疑模式、合规违规行为或潜在非法行为。