富途与长桥关闭虚假资料开户及空账户

据第一财经报道,富途与长桥正关闭虚假资料开户及空账户;富途新增身份信息更新入口,部分香港银行现要求投资账户申报资金来源。

摘要

据第一财经5月28日报道,富途与长桥已关闭使用虚假资料开立的账户,以及无资产或持仓的空账户。富途还在其应用程序中新增了身份信息更新入口,并表示持有合规境外身份证明的用户可继续使用交易及资金存取功能而无需变更。报道称,部分香港银行也已开始要求投资账户申报资金来源,这表明账户核验与合规审查正在更广泛收紧。

术语与概念
  • 身份信息更新: 应用程序内的一项流程,允许用户更新或提交身份证明细节,以使账户满足平台核验要求。
  • 境外身份证明: 由平台主要司法辖区之外签发的身份证明,只要符合公司的合规标准,便可能被接受。
  • 合规筛查: 金融平台用于审查账户和文件是否符合法律及监管要求的审核流程。