美国国务院因加密货币洗钱指控锁定巴西犯罪团伙

美国国务院将Comando Vermelho和Primeiro Comando da Capital列为SDGTs(美国针对毒贩的制裁名单),并称计划自2026-06-05起将其认定为外国恐怖组织。

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摘要

美国国务院将巴西的Comando Vermelho和Primeiro Comando da Capital列为SDGTs(美国针对毒贩的制裁名单),指称这些团伙利用数字货币进行洗钱。据消息来源,Primeiro Comando da Capital还被指控以比特币挖矿(保障比特币安全的计算过程)作为掩护活动。另据一项单独进展,巴西于3月通过一项法律,规定将查获的加密资产用于公共安全支出,从而将犯罪资产追缴与执法资金更直接地联系起来。

术语与概念
  • SDGT: 特别指定全球恐怖分子,美国的一项制裁认定,会冻结财产并限制与被列名实体进行交易。
  • Foreign Terrorist Organization: 美国针对海外团体的法律认定,可触发更广泛的刑事和金融限制。
  • Bitcoin mining: 验证比特币交易并保障网络安全的计算过程,有时需要大量能源和硬件资源。