世界自由金融称制裁更新引发加密货币合规审查升级

世界自由金融表示,近期制裁更新将维持其基于风险的合规控制,部分交易可能面临额外审查、拒绝或限制。

摘要

世界自由金融表示,在近期制裁更新后,将继续执行基于风险的制裁合规控制。该平台指出,涉及受制裁个人、实体或钱包地址的交易可能面临加强审查、拒绝或限制。平台还敦促用户确保资产来源及原始钱包未与受制裁方或禁止活动相关联。声明概述了该项目针对影响数字资产交易的制裁变化所采取的合规立场。

术语与概念
  • Sanctions compliance: 用于防止与被政府限制的黑名单个人、实体或地区进行交易的控制措施。
  • Wallet address: 用于发送和接收数字资产的区块链账户标识,通常在合规检查中进行筛查。
  • Risk-based controls: 一种合规框架,对高风险活动进行更严格审查,而非对所有交易一视同仁。