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ZachXBT称英国将HTX列入制裁名单属过度执法，FixedFloat审查与火币相关资金

ZachXBT称英国将HTX列入制裁名单属过度执法，FixedFloat审查与火币相关资金

研究人员和 ZachXBT 表示，英国制裁后对与 HTX 相关钱包进行大范围污染标记，可能冻结合法用户、扩大合规筛查范围，并削弱追踪真正非法资金流的效果。

USDT
USD1

事实核查
一手信源证实了标题中的所有要素。ZachXBT本人在X上的帖子（2063933891782799397）直接将英国对HTX的制裁定性为“矫枉过正”，并抱怨对HTX钱包进行宽泛标记会污染链上筛查，且无法区分制裁前后的活动。FixedFloat在X上的官方帖子（2063914512470917622）确认，已暂停与火币相关的资金，等待进一步核查。crypto.news和Odaily也分别独立证实了这一说法所涉及的两条线索。
摘要

英国对火币 Global S.A.——HTX 背后的巴拿马注册实体——实施制裁，已加剧加密货币行业的合规筛查。研究人员和区块链调查员 ZachXBT 警告称，若对与 HTX 相关的钱包进行大范围污染标记，可能冻结合法用户，并降低追踪非法资金的有效性。FixedFloat 表示，将暂停与火币相关的资金以进行额外审查；与此同时，报告显示，2021 年至 2026 年 5 月期间，与 HTX 相关的高风险交易流规模超过 $21 billion。相关压力还蔓延至与 World Liberty Financial 的争端，后者在制裁合规审查期间冻结了部分与 HTX 相关的链上地址，促使 HTX 下架 WLFI 的 USD1 稳定币，并按 1:1 比例将用户持仓转换为 泰达币 (USDT)。

术语与概念
  • 钱包污染标记: 指因某个区块链地址曾与受制裁或以其他方式被标记的实体发生交易，而将其认定为高风险的做法。
  • 合规筛查: 利用内部控制和分析工具，对交易及交易对手进行审查，以识别制裁、非法资金或其他监管风险。
  • 高风险交易流: 指被合规或区块链分析工具识别为与受制裁、非法或其他高风险活动存在关联的转账。