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华盛顿州男子涉洗白$97.1 million诈骗所得，获刑五年

华盛顿州男子涉洗白$97.1 million诈骗所得，获刑五年

华盛顿州纽卡斯尔居民 Geoffrey K. Auyeung 被判刑，此前检方称其利用数十个银行账户、加密货币交易所账户及多个实体转移诈骗所得，并通过主要代币进行流转。

BTC
ETH
USDT

事实核查
美国司法部新闻稿（justice.gov/usao-wdwa）直接证实了所述各项事实：华盛顿州纽卡斯尔居民Geoffrey K. Auyeung于2026年6月9日因通过比特币、以太坊和稳定币（泰达币 (USDT)及USDC）清洗一起石油和天然气投资欺诈计划所得的$97.1 million，被判处5年（63个月）监禁。KOMO News则对其在认罪阶段披露的基础事实进行了佐证。
    参考链接: 123
摘要

据检方称，华盛顿州纽卡斯尔居民 Geoffrey K. Auyeung 因共谋实施洗钱被判处五年监禁；其帮助通过由 81 个银行账户、19 个加密货币交易所账户和至少 9 个实体构成的网络转移一宗投资骗局所得的 $97.1 million。根据美国司法部并经 The Block 援引的信息，相关资金经由 Gemini、Coinbase 和 BitStamp 流转，并被兑换为 BTC、ETH、USDT 和 USDC。检方表示，他从该计划中至少获利 $4 million，并在被起诉后又获得 $400,000。该案凸显，诈骗所得可通过传统银行渠道和高流动性的数字资产进行分层转移，从而加大追踪和追回难度。

术语与概念
  • 洗钱: 通过金融渠道转移或转换资金，以掩饰其犯罪来源的过程。
  • 稳定币: 旨在维持稳定价值的数字代币，例如 USDT 和 USDC。
  • 加密货币交易所账户: 数字资产平台上的账户，用于交易、转移或兑换加密货币。