检方称，华盛顿州纽卡斯尔居民Geoffrey K. Auyeung因协助将一起石油和天然气投资诈骗案中约 $97.1 million 资金通过兑换为加密资产进行洗白而被判刑。
华盛顿州纽卡斯尔居民Geoffrey K. Auyeung因协助洗白一起石油和天然气投资诈骗所得，被判处五年监禁。检方称，该诈骗案在 2022 至 2024 年间从受害者手中骗取约 $97.1 million。他已承认犯有合谋实施洗钱罪。检方表示，他将资金转换为 BTC、ETH、USDT 和 USDC，并从中赚取约 $4 million 佣金。执法部门查扣了超过 $2.3 million 的银行存款、约 $7.1 million 的加密资产以及一辆汽车。此案显示，诈骗所得如何通过传统金融账户和数字资产共同转移，以掩盖其来源，直至执法部门展开追缴。