美国起诉两名男子，涉AudiA6洗钱服务关联10,333枚BTC

美国费城检方指控 Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 运营 AudiA6 加密货币洗钱业务。执法部门称，该业务处理了约 10,333枚Bitcoin，按交易发生时计算价值约 $389.7 million。两人于 6 月 10 日在格鲁吉亚共和国巴统被捕，这是 11 国联合行动的一部分。该行动还捣毁了 Dark2Web 网络犯罪论坛和市场，美国执法部门表示将寻求引渡。 执法部门称，AudiA6 曾在 Dark2Web 上宣传其可收取每笔交易最高 5% 的费用，掩盖与犯罪活动相关加密货币的来源。调查人员表示，该网络处理的非法资金时间跨度为 2022 年至 2025 年，而美国法院早前文件显示，相关钱包资金流可追溯至该服务于 2021 年上线之时。总量中，约有 393枚Bitcoin（按交易发生时计价值约 $19.2 million）被直接追踪至暗网市场、勒索软件团伙及其他非法来源，另有更多资金据称通过间接方式与犯罪行为人相关联。 此次打击行动包括查封 25 个域名、30 多台服务器和 80 辆车辆，并冻结约 $900,000 的加密货币。格鲁吉亚方面早前声明称，范围更广的查扣措施还包括电子设备、文件、房地产、被冻结的银行账户，以及据称使用洗钱资金购买的 173 辆车辆。欧洲刑警组织表示，该组织与 15 余起国际网络犯罪调查有关，凸显出各国正加强跨境协调，打击借助加密货币实施的非法金融活动。