津巴布韦出台首套加密货币规则,要求按年注册并缴纳500美元费用

财政部长姆图利·恩库贝的框架要求,从事虚拟资产交易、转移和托管的企业每年向央行金融情报机构登记,否则将被视为非法经营。

摘要

津巴布韦已推出首个针对加密货币的监管框架,要求参与虚拟资产交易、转移或托管的企业每年向央行金融情报机构登记,并缴纳500美元费用。财政部长姆图利·恩库贝发布了这项规定,明确未登记经营属于违法行为。此举将加密货币活动纳入反洗钱监管范围,而这通常是监管机构用来监测客户资金流向、提升合规水平,并将此前监管较不明确的市场进一步规范化的措施。

术语与概念
  • 虚拟资产托管: 为客户安全保管数字资产。
  • 金融情报机构: 负责监测可疑金融活动的反洗钱机构。
  • 反洗钱: 旨在防止非法资金进入金融体系的规则。