检方称，涉嫌实施欺诈的 Star Credit Holdings 承诺保本回报，募集数百万美元，伪造贷款文件，并挪用约 $1.9 million 供被告及其家人使用。
联邦大陪审团已起诉 47 岁田纳西州居民 Misam M. Abidi，指控其于 2020 年至 2024 年期间通过 Star Credit Holdings 实施涉嫌加密货币投资欺诈，检方称该计划募集了数百万美元。检方指称，该骗局依靠虚假高回报承诺，采用庞氏骗局式付款向早期投资者支付资金，伪造贷款文件，并挪用约 $1.9 million 用于个人及家庭开支。起诉书包括电信欺诈、无证资金传输、虚假报税和洗钱等指控，凸显美国持续加强对加密货币相关投资骗局的审查。