首尔警方捣毁两条洗钱链，涉柬埔寨诈骗案
警方已将56名嫌疑人移送检方，涉及一个与柬埔寨相关行动有关、通过泰达币 (USDT) 清洗168亿韩元资金的网络；相关犯罪包括网络钓鱼、婚恋诈骗及非法换汇服务。
USDT
事实核查
韩国主要信源 Newsis 证实了所有关键要素：与柬埔寨有关联的网络钓鱼洗钱团伙有 23 人被捕，另有 33 人因非法 USDT 兑换被移送检方，涉案资金约为 16.8 billion won（168억원），涉及约 11,300 个账户，并与语音诈骗和投资骗局有关。韩联社独立证实了由两个组织构成的结构，以及由 33 人组成的兑换团伙。The Block 提供了英文的二手报道，相关数字一致（23、33、11,300 个账户、265 起诈骗）。多家其他韩国媒体也证实了 168억원 的金额以及总计 56 人被捕。16.8 billion won 这一数字与 168억원 完全对应。所有相关说法均得到一手报道证实。
摘要
首尔警方扩大了对与柬埔寨关联诈骗行动相关的加密货币洗钱打击力度，并已将56名嫌疑人移送检方。该网络通过泰达币 (USDT) 转移了约168亿韩元（1120万美元）。首尔警察厅广域搜查团表示，此案涉及9名嫌疑人，他们从境外交易所接收泰达币 (USDT) 并在韩国平台出售；另有一个由14人组成的婚恋诈骗团伙，通过境内交易所循环转移诈骗所得；还有33人经营面向游客和熟人的非法换汇服务。调查人员追踪发现，第一条渠道流转资金约140亿韩元，第二条渠道约28亿韩元，而非法换汇服务处理金额估计达63亿韩元。对与前两组相关的约11,300个账户进行分析后，警方确认了265起语音钓鱼和投资诈骗案件，受害者损失合计约257亿韩元（1710万美元）。警方在起诉前查扣了约6.5亿韩元，涉嫌主谋目前仍在逃，并被国际刑警组织发出红色通报。该案进一步揭示了稳定币如何被用于跨境循环转移诈骗所得，包括作为所谓“诱饵资金”伪造收益、诱使受害者追加更大额存款。
术语与概念
- 泰达币 (USDT): 一种锚定美元的稳定币，也称USDT，常用于在加密货币交易所之间转移资金。
- 诱饵资金: 诈骗分子先行支付的小额回款，用于模拟投资收益并诱使受害者投入更多资金。
- Interpol Red Notice: 一种国际协查请求，用于定位并临时逮捕被通缉人员，以待引渡或采取类似法律行动。