“比特币罗德尼”就HyperFund案认罪，涉$1.8 billion骗局
迈阿密推广人Rodney Burton承认串谋经营与HyperFund相关的无牌资金传输业务。检方称，该平台通过虚假的加密货币挖矿宣传，从投资者处筹集了约$1.8 billion至$1.89 billion。
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事实核查
摘要
56岁的迈阿密推广人Rodney “Bitcoin Rodney” Burton于6月16日在联邦法院承认犯有串谋经营无牌资金传输业务罪，该业务与HyperFund有关。检方称，HyperFund这一加密货币投资骗局吸纳了约$1.8 billion，另有说法称金额为$1.89 billion。Burton承认，所谓的咨询公司实际上是未注册的资金传输机构，被用于清洗投资者资金，其中包括来自马里兰州受害者的资金。检方表示，他个人至少获得了$7.85 million。HyperFund出售会员资格，承诺通过大规模加密货币挖矿业务提供0.5%至1%的日回报，但检方称这些业务并不存在。他面临最高五年刑期，量刑定于7月23日由美国联邦地区法院法官Richard D. Bennett主持。
术语与概念
- 无牌资金传输业务: 未取得法律要求的注册或批准而运营的资金转移业务。
- 替代起诉书: 对先前起诉书进行替换或扩展的修订版正式刑事指控文件。
- HyperFund: 一个与加密货币相关的投资平台。检方称其通过并不存在的挖矿业务承诺回报，实为诈骗计划。