据报道，美国司法部的调查审视了数十亿美元的伊朗石油收入及其他大额转账是否经由多家大型银行流转，并与由穆杰塔巴监管的公司及一名阿亚图拉顾问有关。
美国司法部正在调查包括摩根大通、渣打银行和花旗集团在内的多家大型银行，是否参与了与伊朗关联网络有关的大额跨境资金转移。据原文内容，此次调查审视数十亿美元的伊朗石油收入如何被指经由这些银行流转，这些资金流是否与由穆杰塔巴监管的公司有关，以及是否与一名阿亚图拉顾问存在关联。报道称，此项调查显示，国际银行合规以及涉及政治公众人物或与受制裁网络相关的交易正受到审查。