已删除的 X 帖文以及链上资金流向同一名新德里个人的记录，为 ZachXBT 关于被冻结比特币与更大范围诈骗网络相关、且该网络以美国用户为目标的说法补充了更多细节。
围绕自 2025 年 3 月以来在 Changelly 上被冻结的 5.73 BTC（价值约 $475,000）的争议，进一步被定性为与涉嫌犯罪所得相关的案件，而非普通客户投诉。区块链调查员 ZachXBT 表示，提出这一说法的用户在数月来公开指控 Changelly 不当扣留一笔处于反洗钱审查中的 5.7357 BTC 兑 USDT 交易后，曾主动联系他寻求帮助。ZachXBT 称，该用户与一个地址集群存在关联，该集群在 2025 年通过社会工程诈骗和针对美国用户的比特币 ATM 盗窃活动窃取了超过 $1 million，其中许多受害者为老年人；他还将该申诉者描述为涉嫌为名为“Mr Parveen”的人物转移资金的“钱骡”。他随后表示，自己已将来自 Bitcoin Depot、Athena Bitcoin、Coinhub ATM、Cash App、Robinhood、Coinbase 和 Strike 的异常资金流出追踪至印度新德里的一名个人。涉事 X 账户被确认为 Aman Kesar，后已删除；截至报道发布时，Changelly 尚未公开置评。