印度执法局突袭班加罗尔企业，调查涉 ₹2,500 crore 加密汇款网络

印度执法局进一步披露其对一宗涉嫌 ₹2,500 crore 非法跨境资金转移网络的调查细节，称五家与班加罗尔有关联的加密支付平台利用法币入金和出金服务，在正式汇款渠道之外转移资金。该机构表示，其依据《1999年外汇管理法》搜查了六处场所，点名 Transak Technology India、Carretx Technologies、Mokshagna Technologies、Buyhatke Internet 和 Abhibha Technologies，并冻结了与可疑资金流相关银行账户中约 ₹6 crore 的资金。调查人员称，客户先存入印度卢比，随后购买虚拟数字资产（主要为 USDT），再通过加密平台转移这些代币，在场外出售并于境外或印度境内以现金方式支付，据称整个过程缺少用途代码、外国汇入汇款证明或其他必要文件。此案显示，印度正加大对与加密货币相关支付通道的监管力度；尽管印度已对加密货币收益征税，并于 2023 年将虚拟资产服务提供商纳入反洗钱规则，但该国仍缺乏针对交易所及相关银行接入机构的专门许可制度。