一篇微信公众号文章呼吁对与诈骗相关的链上资金流开展区块链追踪，并建立以境内取证为中心、跨境支持为补充且司法协助边界更清晰的证据模型。
中国检方表示，在加密货币洗钱调查中，应将虚拟货币钱包地址视为切入点，并利用区块链分析追踪链上资金流向及与诈骗相关的转账。检方在一篇微信公众号文章中概述了一个以境内取证为基础、以跨境证据为补充的证据框架，反映出在交易可能跨越多个司法辖区和服务提供商的情况下开展调查所面临的现实挑战。文章还呼吁识别涉及加密货币的洗钱手法，同时厘清身份与交易关联，以及单边取证与双边司法协助之间的边界。文章此前还提出，应向交易所、钱包服务提供商和支付渠道发出更规范的调证请求，调取KYC（客户身份验证）、登录、设备、IP（知识产权）、2FA（双重身份验证）、充值与提现、地址、交易哈希、风控及冻结记录。该方法表明，针对数字资产同时经过链上与链下服务的案件，调查正朝着一种更具结构化的模式发展，以便将区块链活动与可识别用户对应起来并保全证据。