警方称，该案围绕将 10 名受害者资金进行点对点加密货币兑换展开，而更大范围的洗钱网络可能已在日本转移数百亿日元。
大阪府警方以涉嫌违反日本《有组织犯罪处罚法》为由逮捕三名男子，称其为一个投资诈骗团伙将来自六个都道府县 10 名受害者的约 ¥14 million 资金兑换为稳定币及其他加密资产。警方表示，这些交易通过点对点、场外方式完成，并认为更广泛的网络经手了数百亿日元。此案凸显出，直接加密货币交易可能被用于在传统交易所渠道之外转移涉嫌犯罪所得，进一步加大了加强反洗钱管控及对日本交易活动实施更严格监管的压力。