东京警方拘捕涉王子集团高管,欺诈申报案调查升级

东京警方拘捕涉王子集团高管,欺诈申报案调查升级

日本警方表示,被以胡石身份拘押的嫌疑人,与2025年美国制裁名单中列示的陈小二为同一人,这使外界对王子集团及其涉嫌在一个涉数十亿美元比特币欺诈网络中所扮演角色的审视进一步升级。

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摘要

东京警视厅于6月22日以涉嫌提交虚假住址变更申报表为由逮捕胡晓伟,其亦使用胡石和陈小二等姓名;另有两名中国籍人士因涉嫌代其提交相关文件而同时被捕。警方表示,目前被拘押的胡石就是美国财政部2025年10月制裁名单中所指认的陈小二,并已对王子集团展开更广泛调查。多个司法辖区的执法机构曾将该集团与强迫劳动式“杀猪盘”园区,以及超过 $15 billion 的比特币盗窃案联系起来。 此案进一步推动了国际社会对这一与柬埔寨有关联网络的打击行动。美国财政部于2025年10月制裁了146家与王子集团相关的实体;美国司法部则公开了针对创始人陈志的起诉书,并称这是其历史上规模最大的比特币没收行动,涉及127,271 BTC,价值约 $15 billion。英国于2026年3月点名制裁胡晓伟,称其是陈志的长期关联人,曾提供资金、技术和后勤支持。 调查报道此前曾将胡与多个身份、日本境内的王子集团公司、英国约 $45 million 的房产、以圣基茨和尼维斯护照持有的香港一处价值 $15 million 的别墅,以及“Cloud Nine”品牌旗下的飞机租赁业务联系起来。据报道,日本执法部门在实施抓捕前,曾在大阪多家豪华酒店追踪其行踪。警方称,当前正着手查明其在该组织中的具体角色。

术语与概念
  • 杀猪盘: 一种欺诈手法,受害者通常会在较长时间内被诱导建立信任关系,往往通过网络接触,随后被说服向诈骗者转账资金或加密货币。
  • 比特币没收: 一种法律追缴程序,执法机构据此寻求取得被指与犯罪活动相关的比特币所有权。
  • 制裁名单: 政府正式发布的登记名单,列明受到金融及其他限制措施约束的个人或实体。