在美国检方就HashFlare两名联合创始人所称“过轻”量刑提起上诉之际，这笔转账令这起涉案金额达$577 million的欺诈案受到更多关注。
一个与Sergei Potapenko和Ivan Turõgin旗下HashFlare欺诈案相关的钱包，在约3.5年未活动后转出10,600 ETH，价值约$18.5 million，为这起案件带来新的进展。美国联邦检察官正寻求对这两名爱沙尼亚创始人判处更长刑期。ZachXBT标记了这些转账，Cyvers协助识别相关活动；资金先被转入两个地址，随后在该实体开始将以太坊转换为比特币的过程中，经由HiFiSwap和Near Intents流转。根据法庭文件，HashFlare是一个于2015年推出的云挖矿平台，2015年至2019年间从约440,000名投资者处募集逾$577 million，但其实际运营的比特币挖矿产能仅约为其宣称水平的1%，并通过伪造仪表盘数据虚报收益。Potapenko和Turõgin于2025年2月承认犯有电信欺诈共谋罪，随后被美国地区法官Robert S. Lasnik判处16个月监禁，刑期已在此前羁押期间服满，另被处以罚金、社区服务以及在爱沙尼亚接受监督释放。检方于2025年8月下旬提交上诉通知，称该量刑过于宽松；与此同时，受害者预计将从被没收的逾$400 million资产中获得赔偿，但美国司法部尚未公布分配时间表。