泰国当局扩大了对一个涉嫌跨境洗钱网络的调查。该网络被指与非法加密货币挖矿、窃电以及与诈骗相关的资金流有关，同时一名关键嫌疑人还被关联至美国一宗数字资产欺诈案。
泰国特别案件调查厅已扩大对一个涉嫌中国“灰色资本”网络的调查。该网络被控每年通过非法加密货币挖矿、窃电，以及与电话诈骗和跨境网络赌博相关的资金流，清洗超过100亿泰铢，约合3亿美元。该案源于2025年的一宗窃电调查，目前已发出8份逮捕令；特别案件调查厅还在申请另外7份逮捕令，并传唤另外5人到案接受指控。当局表示，其中4份逮捕令针对中国资金方，另外4份针对涉嫌负责本地现金操作的缅甸籍人员。 调查人员查获了超过6,390台矿机，并估算该网络从地方电力局窃取了价值9.53亿泰铢的电力。特别案件调查厅称，该团伙每天转移3,000万至5,000万泰铢现金，相关企业银行账户的交易规模也与其申报的经营活动明显不符。国家反腐败委员会还已收到两份案件卷宗，涉及7名地方电力局员工、1名执法人员以及13名投资者或涉嫌同伙。 特别案件调查厅认定，王义成是该网络的核心人物，并表示他同时也是美国一宗数字资产欺诈案的嫌疑人。美国特勤局已扣押与王义成有关、价值超过1,780万美元的数字资产；与此同时，区块链分析公司TRM Labs追踪发现，至少有910万美元从其名下一个加密货币账户流向与“杀猪盘”诈骗相关的钱包。