该机构表示，调查发现与海外交易相关的记录缺失、40%的库存不符、涉及离岸代持人的涉嫌股价操纵，以及超过₹600 crore据称被转移出印度。
印度执法局（ED，负责金融犯罪的机构）表示，其对 Rajesh Exports 的调查发现多项涉嫌违规情况，包括与海外交易相关的记录缺失、₹3,000 crore的可疑贸易冲销，以及40%的库存不符。该机构还提到，案件涉及离岸代持人的涉嫌股价操纵，并称有超过₹600 crore据称被转移出印度。这些发现表明，相关问题可能涉及贸易单据、库存核对和跨境资金流动等多个方面，而这些领域通常都会在金融犯罪调查中受到重点审查。