伊朗关联钱包溯源至，Bybit黑客案被盗15亿美元
《华尔街日报》称，自2019年以来，CoinEx为与伊朗有关联的实体处理了超过 $3.84 billion 的资金，其中包括与伊朗央行、与伊斯兰革命卫队相关账户以及受制裁石油销售网络有关的被盗资产。
事实核查
摘要
加密货币调查人员溯源发现，两个由伊朗中央银行控制的数字钱包所涉资金，可追溯至朝鲜黑客从加密货币交易所Bybit窃取的 $1.5 billion。随后，《华尔街日报》援引公开区块链数据报道，自2019年以来，超过 $3.84 billion 的资金通过CoinEx在与伊朗有关联的实体之间流转，其中包括与伊朗央行有关的被盗资产、与美国官员此前认定与伊斯兰革命卫队有关的账户直接发生的交易，以及2022年至2025年间与受制裁伊朗石油销售网络有关的资金流。综合来看，这些发现表明，CoinEx已成为与伊朗相关加密货币活动的重要通道，也显示出尽管区块链具有可追踪性，被盗数字资产仍可跨越不同司法辖区和中介机构进行转移。
术语与概念
- CoinEx托管钱包: 由CoinEx交易所运营或控制、用于保管客户资金的数字资产钱包。
- 区块链数据: 区块链上的公开交易记录，可用于分析和追踪资产流动。
- 伊斯兰革命卫队: 伊朗军方中一支具有重要影响力的力量，长期以来一直是美国制裁和执法行动的对象。