中国检方通报,2025年1月以来1200余人涉毒洗钱被起诉

最高人民检察院表示,其已加大对自洗钱和第三方洗钱的侦查力度,并提及重庆一案件中逾4800万元通过虚拟货币转移。

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摘要

中国最高人民检察院表示,检察机关已加大对涉毒洗钱犯罪的打击力度,重点针对自洗钱和第三方洗钱,同时推进追赃挽损。该机构称,2025年1月至2026年5月,全国已有1200余人因涉毒洗钱案件被起诉。其还提到重庆一案件,李某波通过虚拟货币清洗逾人民币4800万元资金,并被判处死刑。这一披露显示,作为更广泛禁毒执法的一部分,中国监管部门正持续审视刑事金融案件中与加密货币相关的资金通道。

术语与概念
  • 自洗钱: 对本人犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为。
  • 第三方洗钱: 由实施上游犯罪者以外的人员对非法资金进行掩饰、隐瞒的行为。
  • 虚拟货币: 一种在传统银行渠道之外用于交易的数字资产或价值转移媒介。