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Chainalysis推出本体论标准，规范链上资金追踪

Chainalysis推出本体论标准，规范链上资金追踪

该提案通过钱包碎片和置信度标签完善地址聚类，并援引 Bitcoin Fog 案件称，法官在经过 Daubert 听证后认定 Chainalysis Reactor “高度可靠”。

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事实核查
Chainalysis 官方报告《Defining the Cluster》直接确认了基于本体的链上资金追踪标准提案，包括在不同分析操作中进行精细化地址聚类，以及在双层证据框架内进行置信度标注。关于 Bitcoin Fog 的 Daubert 参考已获 Chainalysis 官方博客及法院备忘录意见书确认，其中 Randolph Moss 法官认定 Chainalysis Reactor 具有可靠性且可作为证据采纳。该说法中“highly reliable”的表述，可视为对已记录裁定的合理转述。所有关键要素均得到一手信源佐证。
    参考链接: 123
摘要

Chainalysis 提出了一套基于本体论的方法论，旨在为链上资金追踪建立更一致的标准。链上资金追踪是执法机构和调查人员用于在区块链网络中追踪数字资产流向的流程。该框架涵盖地址聚类、钱包分段、功能角色、交易图谱结构和推断置信度，并进一步将聚类拆分为钱包碎片等更细的结构，同时增加第二层置信度标签。Chainalysis 表示，该方法借鉴了包括 Bitcoin Fog 案件在内的实务经验；在该案中，法官在 Daubert 听证后认定其 Reactor 工具“高度可靠”。该公司正将这一方法论开放给更广泛的行业讨论。

术语与概念
  • 地址聚类: 将很可能处于共同控制之下的区块链地址归为一组
  • 钱包碎片: 广义钱包聚类中的更细分结构，用于更精确地描述链上行为
  • Daubert 听证: 法院用于评估专家证据或方法论是否足够可靠、从而可以被采纳的程序