ZachXBT称KuCoin威胁受害者，涉$250,000 Atomic Stealer盗窃案

在区块链调查员 ZachXBT 表示 KuCoin 向一名在 Atomic Stealer 盗窃案中损失 $250,000 的受害者发出法律警告后，KuCoin 再次面临批评。他称，被盗资金经由五个 KuCoin 充值地址转移，这些地址使用了购买来的“人头”客户身份验证 (KYC)，即从第三方购买身份信息以通过验证审查。加密货币社区成员 DNBWIZARD 分享的一张截图似乎显示，KuCoin 客服警告称，“虚假或非法陈述”可能引发法律追索。 ZachXBT 在 2026 年加大了对该交易所的批评力度，并于 5 月发文称 KuCoin“不会协助受害者或执法部门”，还称其团队“同谋”。4 月，他要求 KuCoin 解释，超过 $9.5 million 与一款伪造 Ledger 应用相关的资金如何在一周内通过 150 多个 KuCoin 充值地址被洗白，并表示 Bitcoin Depot 事件中的另外 $3.5 million 也经过了至少 25 个 KuCoin 账户。 上述指控正值 KuCoin 持续面临监管和合规压力之际。2024 年 3 月，美国司法部指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反《银行保密法》，并经营无牌汇款业务。KuCoin 于 2025 年 1 月认罪，同意支付超过 $297 million 的罚款，并至少两年退出美国市场。2026 年 3 月，商品期货交易委员会（CFTC）另行下令 KuCoin 支付 $500,000 民事罚款，并永久禁止其在未注册为外国交易委员会的情况下向美国用户提供服务。在欧洲，KuCoin 于 2025 年 11 月在奥地利获得 MiCA 牌照，但在该公司失去关键反洗钱和制裁合规负责人后，奥地利金融市场管理局此后叫停了 KuCoin EU 的新客户开户注册。该禁令随后被解除，但在满足进一步监管要求之前，其全面运营仍处于暂停状态。