在调查人员将该平台与一个涉嫌洗钱网络、且该网络与阿拉瓜列车有关联后，监管机构取消了Plusspay的注册资格，禁止其向客户提供服务，并下令退还客户存款。
智利金融市场委员会（CMF）在调查人员将加密货币平台Plusspay背后的公司Inversiones Plusservice SpA，与一个涉嫌关联委内瑞拉犯罪组织“阿拉瓜列车”的洗钱行动联系起来后，撤销了其注册资格。该决定使Plusspay失去在智利为客户提供服务的资格，并要求其返还仍持有的任何客户存款。 检方已将超过 $84 million 的可疑交易与该网络联系起来。调查人员表示，Plusspay接收智利比索存款，随后主要转换为稳定币泰达币 (USDT)和USD Coin，并将资金转入境外钱包和银行账户。检方称，这些资金来自勒索和贩毒等犯罪活动。 此案也凸显出智利《金融科技法》的一项关键特征：仅在CMF的金融科技注册名录中登记，并不当然赋予公司运营资格。Plusspay于2024年初完成注册，但在将自己宣传为受CMF监管之前，并未完成独立的授权审批阶段。CMF可以取消注册并将案件移送检方，但不能直接关闭一家金融科技平台。 监管机构表示，正在审查其金融科技注册名录中的企业是否合规。另据披露，Pixeltec、Iuinvest及其他公司因申报材料不完整，被取消吸纳新客户的资格，但仍可进行清算操作，并向现有用户返还被冻结资金。