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上海法院判五人入狱，涉2亿元加密货币外汇案

上海法院判五人入狱，涉2亿元加密货币外汇案

静安区检察机关表示，这一虚拟货币跨境撮合业务持续运营三年；5名被告被判处有期徒刑，上海外汇监管部门也已就相关事项展开调查。

事实核查
静安区检察院自身发布的信息以及独立媒体（mpaypass.com.cn、PANews、BlockBeats）均证实了核心主张要素：上海（静安）一宗利用加密货币进行跨境对敲的非法外汇案件，涉案金额超过 2 亿元，历时三年，5 名被告人因非法经营罪被判处有期徒刑 2.5 至 6 年，并已移送国家外汇管理局上海市分局调查或由其立案侦查。所有数据和事实在一手及二手信源中均保持一致。
摘要

上海一法院在一起涉案金额逾2亿元、历时三年的虚拟货币跨境外汇案件中，判处5名被告人有罪，折合约 $29 million。静安区人民检察院表示，该团伙通过跨境撮合模式实施非法外汇兑换。刑期从2年6个月至6年不等，另有4人获得相对不起诉。国家外汇管理部门上海分局也已立案调查，凸显中国持续加强对与加密货币相关的跨境资本流动及未经授权外汇活动的监管。

术语与概念
  • 跨境外汇方案: 一种绕开经批准外汇渠道、在不同国家之间转移资金的操作。
  • 跨境撮合模式: 一种在不同司法辖区之间为交易双方进行配对、以在正式渠道之外完成转账或兑换的方法。
  • 相对不起诉: 在特定情况下决定不予追诉的处理方式。