有关部门披露了ONUS调查中的新一轮查扣和银行账户冻结措施,扩大了此前已包括黄金、与房产相关的交易限制以及数百个账户暂停使用在内的执法行动。
越南执法部门披露,在对ONUS加密货币欺诈案的调查中,已采取新一轮执法行动,称警方实施了新的资产查扣,并追加冻结了一批银行账户。此次更新是在该案此前行动基础上的进一步扩展。越南公安部曾表示,调查人员已查扣超过350公斤黄金和白银,冻结涉及8处房产、价值VND200 billion的交易,并暂停使用300多个相关银行账户。警方于3月23日对8名被告提起刑事指控,称其利用计算机和电信网络侵占资产并洗钱。该案件凸显,在追查疑似违法所得并限制资金流动时,与加密货币相关的欺诈调查往往会从数字资产延伸至传统持有资产和银行渠道。