Rossen Iossifov被控，转移已查封加密货币涉资$290,000

Rossen Iossifov被控合谋清洗约$290,000的加密货币；这些资产此前已被美国当局查封，且法院在其早前欺诈案定罪后已下令予以没收。检方称，他在服刑111个月期间，于2024年1月至12月与同伙合作，从一个 Kraken 账户中提取相关资金，并通过多个加密货币交易所和混币服务进行转移，随后将所得兑换为法定货币并存入一家外国银行账户。Iossifov目前仍应被推定无罪。此前，他因与其位于索非亚的加密货币交易所 RG Coins 相关案件被定罪；检方称，该交易所清洗了近$5 million资金，这些资金与一个在线拍卖欺诈团伙有关，该团伙在三年间针对至少900名美国人实施诈骗。此前案件导致其被判监禁，并被责令赔偿$2,642,297.43。新指控包括为防止查封而毁坏或转移财产、帮助和教唆，以及合谋实施洗钱；若罪名成立，最高可判处25年监禁。美国特勤局主导了此次调查，司法部国际事务办公室提供支持。