巴西查处87家空壳公司，调查涉加密资产非法博彩案
“玛雅面纱行动”锁定一个涉嫌利用法币和数字资产将赌博资金转移至境外的洗钱网络。与此同时，巴西正加大对非法赌场和预测市场的打击力度。
CORE
事实核查
巴西联邦警察的官方通告证实，“Operação Véu de Maia”（“玛雅面纱”行动）针对的是一个与非法固定赔率博彩相关的洗钱网络，该网络利用加密资产将资金转移至境外——这与相关说法的核心内容一致。巴西联邦警察还确认，SPA/财政部识别出87家涉案可疑公司，不过通告同时明确，实际执行的是9项搜查和扣押令。将其表述为“突击搜查87家空壳公司”属于轻微简化（即识别出87个目标，而实际执行了9项搜查令），但行动名称、空壳公司数量、利用加密资产洗钱的机制，以及针对非法博彩的重点，均得到官方来源及多家二级媒体报道（IBTimes、Yahoo Finance/99bitcoins、bitcoin.com）的印证。
摘要
巴西联邦警察周一展开“玛雅面纱行动”，针对一个非法博彩团伙关联的87家空壳公司采取行动。该团伙涉嫌通过法币和加密资产洗钱，并将资金转入赌博活动。警方表示，案件中的加密货币部分仅限于向境外转移资金；同时，执法人员在圣保罗、里贝朗普雷图、阿雷格里港和卡诺阿斯执行了9项搜查和扣押令，以追查这些公司的涉嫌实际控制人。调查人员表示，受查对象可能面临洗钱、逃税和有组织犯罪等指控。此举正值巴西扩大对非法赌博的执法力度之际。有关部门称，由于数字货币会增加交易追踪难度，这一市场更难监管。2026年前四个月，合法博彩市场创造了$869 million税收收入，但估计非法市场占总投注规模的一半。此次打击行动也与卢拉总统宣布的更广泛限制措施一致，包括打击非法在线赌场，以及4月对预测市场实施禁令；此前，SPA表示，这类平台复制了固定赔率投注的核心特征，因此依据巴西赌博法律需要取得许可。
术语与概念
- 洗钱: 通过交易掩饰非法资金来源
- 空壳公司: 用于隐藏真实所有权的企业
- 预测市场: 用于押注结果的平台