摘要
4月16日至5月31日为期六周的行动中，新加坡警方与包括 Coinbase、OKX 和 Upbit Singapore 在内的七家加密货币平台展开干预，避免逾 145 名潜在诈骗受害者损失超过 $4.2 million。此次行动由新加坡警察部队反诈骗中心和网络调查处协调，利用 Chainalysis 和 TRM Labs 提供的区块链分析工具，实时识别疑似欺诈活动，并在转账完成前予以拦截。有关部门表示，此次行动针对的诈骗类型包括冒充政府、投资、招聘和恋爱诈骗。6月开展的第三次行动随后又为逾 130 名受害者保住了另外 $2.9 million，使两次行动合计保护的资金总额超过 $7 million。
术语与概念
- 区块链分析: 用于追踪和分析链上交易、识别可疑活动并跟踪资金流向的工具。