这份长达 1,548 页的起诉书称，非法博彩所得通过空壳公司、支付服务商、珠宝店、POS terminals 和加密货币转账进行转移，检方寻求最高 34.5 年刑期。
土耳其检方已对504名嫌疑人提起指控，指其涉嫌参与一个洗钱网络，通过空壳公司、珠宝店、支付服务商、银行账户、外汇兑换点、POS终端和加密货币交易转移了近 400 亿土耳其里拉，约合 $850 million。由伊斯坦布尔首席检察官办公室起草的这份长达 1,548 页的起诉书称，这些资金来自非法博彩业务，并通过名为“M80”的自有数字记账平台进行流转，随后部分资金被兑换为加密货币并转移至境外。检方正寻求对被指为主谋的 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，对被指为网络管理者的 Murat Dönmezoğlu 判处最高 31 年监禁。起诉书还称，该团伙以承诺异常高回报为诱饵，诱使受害者参与欺诈性投资计划，凸显出加密货币可与传统金融渠道结合，用于掩盖跨境资金流动。