泰国将审查大额USDT交易，严查超500万泰铢现金存款

泰国正通过审查大额USDT交易、大额现金往来、黄金交易以及“跑分”账户，扩大其反洗钱行动。有关部门试图遏制与官员所称“灰色经济”相关的非法资金流动。泰国央行行长Vitai Ratanakorn于7月11日表示，央行与美国证券交易委员会（SEC）已就大额USDT活动启动联合审计，预计执法力度将在2026年第四季度显著加大。此次审查针对被刻意设计以掩盖实际受益所有权或规避合规检查的交易，包括通过多个钱包或账户进行分层转移。 USDT占泰国数字资产交易量的52%，而1月的一项调查发现，泰国平台上约40%的USDT卖方为外国人。更严格的审查是更广泛行动的一部分，该行动已在多个渠道同步推进。2026年4月出台的新规要求，超过500万泰铢（约合$140,000）的现金存款必须提供资金来源证明；规则生效后，大额现金提取下降了35%。每月黄金金条流出量也从4,000公斤降至约700公斤。 泰国也在更直接地打击与加密货币相关的犯罪。警方近日在国际刑警组织“First Light”行动中追踪到一个“杀猪盘”洗钱网络，其中单个钱包在10个月内通过跨链兑换转移了超过$122.5 million。调查人员还扩大了对一个涉案$300 million的中国洗钱网络的挖矿调查，并查获了价值$8.6 million、与诈骗园区相关的非法挖矿设备。尽管执法正在收紧，泰国央行仍在积极考虑推出与泰铢挂钩的稳定币，这可能在支持该国更广泛数字金融基础设施规划的同时，使当局对链上转账拥有更全面的可视性。