湖南研究人员建言司法改革，应对虚拟货币洗钱

来自湖南湘潭雨湖区人民检察院和湘潭大学的研究人员提出，应从法律和执法层面推进更广泛的改革，以加强中国对虚拟货币洗钱案件的应对。7月13日发表于《检察日报》的一篇理论文章称，作者识别出罪名认定、证据收集和资产追缴方面的障碍，并建议检察机关更系统地依赖区块链分析，同时对上游犯罪和洗钱行为开展双重调查。文章还提出，在犯罪嫌疑人使用混币器或隐私币、以明显不合理的价格处置大量加密货币持仓，或通过与本人身份无关联的匿名钱包频繁进行大额转账时，除非其作出合理反驳，法院可推定其具有犯罪故意。文章进一步主张，对哈希值一致、可公开验证的链上记录，应推定其真实性；来自合规区块链分析公司的报告，则应作为专家证据予以采纳。对于被查扣资产，作者呼吁建立全国性平台，通过定向拍卖等合规渠道托管和处置被没收的虚拟货币，同时建立与链上数据和全球交易所价格挂钩的估值标准，并加强跨境合作以追踪境外资金。这些建议并无法律效力，但在中国于2021年禁止加密货币交易和挖矿后、仍持续应对大规模涉币洗钱之际，它们提供了观察中国检察系统内部思路的一个窗口。文章称，2024年中国检察机关对涉加密货币洗钱案件中3000余人提起公诉；而 Chainalysis 估计，2025年中文洗钱网络处理的资金约为 $16 billion，约占全球总量的五分之一。