这项发表于 2026 年 7 月 14 日的调查，将 2024 年 11 月阿尔赫西拉斯毒品查获案与 Leveris Limited、迪拜房地产及美国融资方联系起来，而关键高管仍未被起诉。
彭博社于 2026 年 7 月 14 日发布的调查显示，西班牙于 2024 年 11 月 6 日和 7 日在阿尔赫西拉斯港创纪录查获 13 吨可卡因所引发的连锁影响，涉及一个更广泛的金融网络，横跨厄瓜多尔香蕉货运、迪拜房地产、与华尔街有关联的融资方，以及已倒闭的爱尔兰金融科技公司 Leveris Limited。Leveris 成立于 2014 年，原本是一家为金融机构开发核心银行软件的金融科技公司，并于 2021 年倒闭，负债达 €38 million。彭博社报道称，Leveris 前高管与一些与 Kinahan 犯罪集团有关联的人士存在联系；美国财政部已于 2022 年将该犯罪网络认定为跨国犯罪组织。前首席财务官 Oliver Herrmann 正接受调查，截至 2025 年 5 月，另有两名 Leveris 董事会成员也被报道称因涉嫌与西班牙毒品查获案有关而成为调查对象。上述人员均未被起诉，相关部门仍在审查他们究竟在其中扮演了何种角色（如果有的话）。报道还指出，一些总部位于美国的融资方与该网络存在关系，这些关系目前仍在接受审查。尽管案件通过数字金融基础设施与加密货币有所关联，但并无具体代币、协议或原生加密货币公司被指为指控核心。对正在评估潜在隐性法律与合规风险的金融科技公司的投资者及交易对手而言，此事构成了一次尽职调查警示。